公元股份:半年报董事会决议公告

公元股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-040
公元股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
公元股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2024 年
8 月 26 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2024
年 8 月 16 日以通讯方式发出。本次董事会应到董事 9 名，实际参加表决董事 9
名。监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议决议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年
半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2024 年半年度报告全文详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 28 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展
公元股份有限公司
外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》具体内容详见公司于
2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十次会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。
公元股份有限公司董事会
2024 年 8 月 26 日