凯恩股份:半年报监事会决议公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2024-028
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会
议通知于 2024 年 8 月 17 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通
讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭晓彬先生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案：
一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告》及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《 公 司 2024 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《公司 2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月 28 日同时刊
登在《上海证券报》和《证券时报》。
特此公告。
备查文件：
1、第九届监事会第十五次会议决议。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 27 日