东田微:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2024-
030
湖北东田微科技股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展和日常经营的需要，预计 2024 年度全资子公司东莞市微科光电科技有限公司（以下简称“微科光电”）将与关联方苏州文博菲电子科技有限公司（以下简称“文博菲”）发生日常关联交易总金额不超过人民币 500 万元，关联交易的内容主要包括销售
商品。2023 年 1-12 月实际发生的日常关联交易总金额为人民币 38.53 万元（经
审计）。
2024 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》，公司 2024 年第二次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易定 2024 年预计 2024 年 1 月 1
类别 关联人 内容 价原则 金额 日截至披露日已
发生金额
向关联人 苏州文博菲
销售商品 电子科技有 销售产品 市场公允价 500 105.84
限公司

合计 - - - 500 105.84
注：2023 年 1—12 月实际发生金额已审计，2024 年度已发生金额未审计。
（三）2023 年 1 月-12 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联交易内 2023 年 1 月- 2023 年度 实际发生额 披露日期
类别 关联人 容 12 月实际发 预计金额 与预计金额 及索引
生金额 差异
苏州文博
向关联人 菲电子科 销售产品 38.53 不适用 不适用
销售商品 技有限公
司 不适用
接受关联 苏州文博
人提供的 菲电子科 接受劳务 13.07 不适用 不适用
劳务或服 技有限公
务 司
公司董事会对日常关联交易实际发生
情况与预计存在较大差异的说明（如 不适用
适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发
生情况与预计存在较大差异的说明 不适用
（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
企业名称：苏州文博菲电子科技有限公司
统一社会信用代码：91320506058613088A
法定代表人：马高山
注册资本：500 万元整
成立日期：2012 年 11 月 28 日
注册地址：苏州市吴中区胥口镇新峰路402号2幢
经营范围：研发、生产、销售：电子产品、机械零部件、光学仪器、光学元件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：截至本公告日，公司全资子公司微科光电持股 20%的公司，系公司参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》并基于谨慎性原则，公司认定文博菲为公司的关联方，公司与其发生的交易为关联交易。

主要财务指标（未经审计）：
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总额 40,323,781.35 31,593,954.70
负债总额 32,401,927.32 23,260,759.88
净资产总额 7,921,854.03 8,333,194.82
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-6 月
营业收入 53,023,858.49 25,803,815.27
净利润 3,628,581.24 2,088,559.47
经核查，文博菲不属于失信被执行人，且自成立以来依法存续，目前经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的定价原则和定价依据
公司及子公司与关联方发生的关联交易，均以市场公允价格为基础，参照市场价格和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司和公司股东利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2024 年度与关联方拟发生的上述关联交易事项是基于业务发展和日常
经营的需要，属于正常的商业交易行为。上述日常关联交易定价遵循等价有偿、公平自愿的商业原则，定价公允合理，对公司及子公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生不良影响，没有损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司及子公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事、监事会及保荐机构意见
（一）独立董事专门会议意见
公司独立董事召开独立董事专门会议，经审议，认为公司与关联方发生的关联交易是基于公司业务发展的需要，该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形；该事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定。
（二）监事会意见

监事会认为，本次关联交易预计事项系因正常生产经营需要而发生，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度预计的日常关联交易符合公司正常
生产经营的需要，在遵循公开、公平、公正的原则下，将不会损害公司及其他中小股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过，决策程序合法合规。综上，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、第二届董事会第八次会议决议；
2、第二届监事会第七次会议决议；
3、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；
4、东方证券承销保荐有限公司关于湖北东田微科技股份有限公司 2024 年度
日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
湖北东田微科技股份有限公司
董事会
2024年8月27日