辰光医疗:变更募集资金用途的公告

证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-073
上海辰光医疗科技股份有限公司
变更募集资金用途公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
2022 年 12 月 7 日，上海辰光医疗科技股份有限公司发行普通股
15,000,000.00 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，发行价格为 6.00 元/股，募集资金总额为 90,000,000.00
元，实际募集资金净额为 72,621,981.14 元，到账时间为 2022 年 11
月 30 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 12,149,787.74
元，到账时间为 2023 年 1 月 9 日。
（二）募集资金使用情况和存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况
具体如下：
单位：元
投入进度
募集资金计划投 累计投入募集
序 实施 （%）
募集资金用途 资总额 资金金额
号 主体 （3）=（2）
（调整后）（1） （2）
/（1）
磁共振成像核
辰光
1 心零部件研发 31,097,584.90 2,594,315.12 8.34%
医疗
及产业化项目
科研定制型超
辰昊
2 导磁体研发项 24,309,693.38 9,677,481.00 39.81%
超导
目
辰光
3 补充流动资金 29,364,490.60 29,430,461.37 100.22%
医疗
合
- - 84,771,768.88 41,702,257.49 49.19%
计
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
上海辰光医 中国建设银行股份有
疗科技股份 限公司上海长三角一 31050183360009998888 7,402,149.07
有限公司 体化示范区支行
上海辰光医
招商银行股份有限公
疗科技股份 121914073010818 3,155,379.84
司上海青浦支行
有限公司
上海辰昊超
南京银行股份有限公
导科技有限 0301280000008885 1,006.85
司上海分行
公司
上海辰光医
宁波银行股份有限公
疗科技股份 70040122000610694 -
司上海松江支行
有限公司

合计 - - 10,558,535.76
注：1.以上账户余额包括银行利息及理财收入。另外，截至 2024 年 6 月 30
日，公司合计使用闲置募集资金进行理财的金额为 34,000,000.00 元。
2.宁波银行股份有限公司上海松江支行的募集资金专项账户（账号70040122000610694）的募集资金已使用完毕，公司已注销上述募集资金专用账户。
二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
单位：元
募集资金用途 变更前拟投资 变更后拟投资 募集资金用途变
序号
投资项目名称 金额 金额 更的主要原因
磁共振成像核 见下文“（二）变
1 心零部件研发 31,097,584.90 2,779,214.12 更募集资金用途
及产业化项目 的原因”
磁共振系统集
见下文“（二）变
成研发产业化
2 0.00 28,318,370.78 更募集资金用途
及营销升级项
的原因”
目
合计 - 31,097,584.90 31,097,584.90 -
注：截至本报告出具日，磁共振成像核心零部件研发及产业化项目累计投入金额为 2,779,214.12 元。公司谨慎使用募集资金，已经支出的募集资金主要用于购置研发设备、生产设备以及软硬件开发，上述设备及开发的软硬件将会在未来公司生产研发活动中持续使用。
（二）变更募集资金用途的原因
“磁共振成像核心零部件研发及产业化项目”系公司于2022年 结合当时行业发展及公司实际经营情况等因素制定，其主要目的是 提升公司云线圈系列产品、一体化射频链路及线圈等产品的产能，
满足市场对于高端射频探测器及其他磁共振系统核心零部件的需求。
近年来，国内磁共振设备市场始终保持增长趋势，装机量快速提升，据华经产业研究院统计，2022 年国内磁共振设备市场规模已经达到了 118 亿元。然而受短期宏观经济及行业政策的影响，2023年国内磁共振设备市场规模增长较往年的高速扩张出现一定程度的放缓。由于公司现有磁共振系统核心零部件产能能够满足当前的市场销售需求，考虑到募集资金的使用规范及制度要求，公司阶段性放缓了该募投项目的资金投入节奏。
从长期来看，我国磁共振系统人均保有量较欧美发达国家仍有较大差距，国内磁共振市场长期被国际品牌占据较大份额。随着老龄化加剧及国民对医疗需求质量的提升，渗透率和国产化率有待进一步提升。同时，大型医疗设备配置证限制的放开、医疗设备以旧换新的趋势及分级诊疗的推广等，均会增加基层医院和社会办医对高性价比磁共振系统的需求。因此，国内磁共振市场仍具备发展潜力和增长空间。
公司深耕磁共振射频核心部件的研发和生产已近 20 年，不仅具备磁共振系统核心零部件的供应能力，而且具备整机系统的自研自产能力和集成技术。基于此，公司为增强磁共振系统自有品牌的核心竞争力和应对短期市场变化，于 2023 年开始积极布局磁共振系统整机业务进行转型升级。
结合公司未来规划及经营发展战略，公司审慎考虑决定将“磁
变更用于“磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目”，进一步提 高募集资金使用效率，加快公司战略转型进程。
在“磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目”中，公司基 于当前拥有的磁共振系列核心部件技术及现有产品基础上，开展关 键系统集成技术的攻关，逐步加大在谱仪、电子部件等磁共振成像 系统核心组件的研发投入，提升公司在射频解决方案及医用磁体、 梯度解决方案等传统优势领域的产品核心竞争力。
此外，新项目囊括了超导磁共振大孔径成像系统、3.0T 高场磁
共振成像系统和 7.0T 超高场磁共振预临床成像系统等一系列新系 统的开发及产业化，能够进一步丰富公司产品矩阵，更好地满足客 户的需求和提供优质的产品体验。
在开发磁共振系统集成技术的同时，新项目也将继续扩大磁共 振系统营销网络建设，推广公司自有品牌。公司以代理商和组建直 销团队相结合的方式，在全国范围逐步建立起磁共振系统销售渠 道，通过参加全国性和地方性的相关展会和学术会议等市场推广活 动，提升公司在行业内的知名度和影响力。
综上所述，本次募投项目变更有利于公司更好地应对短期市场 变化和增强自有品牌核心竞争力，同时加速推进公司向整机厂商转 型升级的战略规划，符合公司及股东的利益。
（三）变更后的募集资金用途具体情况

1、项目概况
（1）项目名称：磁共振系统集成研发产业化及营销升级项目
（2）项目实施主体：上海辰光医疗科技股份有限公司
（3）项目实施地点：上海市青浦区华青路 1269 号
（4）项目建设期：24 个月
2、项目投资概算
本项目计划总投资额为 3,380.94 万元，其中 2,831.84 万元使
用募集资金，其余部分公司通过其他自筹资金解决。资金的具体投 入计划如下：
单位：万元
序号 项目 拟投资金额 占比
一 建设投资 619.00 18.31%
1 建筑工程费 - 0.00%
2 设备购置费 619.00 18.31%
二 项目实施费 1,841.00 54.45%
1 研发材料及认证费 570.00 16.86%
2 营销推广费 300.00 8.87%
3 研发及销售人员招聘 971.00 28.72%
三 预备费 49.52 1.46%
四 铺底流动资金 871.42 25.77%
五 项目总投资