万年青:半年报董事会决议公告

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2024-50
债券代码：127017 债券简称：万青转债
债券代码：149876 债券简称：22 江泥 01
江西万年青水泥股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
通知于 2024 年 8 月 16 日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2024
年 8 月 26 日上午 9：30 在公司 205 会议室举行。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，公司董事长陈文胜先生因公务出差
未能出席会议，委托公司非独立董事李小平先生代为主持会议并行使表决权，公司监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，形成如下决议：
1.审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。详见 8 月 28 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《公司 2024 年半年度报告全文》，在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《公司 2024 年半年度报告摘要》（2024-51）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.审议通过了《关于审议公司高管 2023 年度业绩考核及 2024 年考核指标的议
案》
审议该议案时，公司关联董事李世锋、韩勇回避了表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会人选的议案》
3.1 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的
议案》
公司第九届董事会任期将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，公司进行换届选举。根据公司第九届董事会提名委员会的资格审核及提名，董事会同意：
①提名陈文胜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
②提名李小平先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
③提名陈钊先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
④提名晏国哲先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
⑤提名李世锋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
⑥提名韩勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第九届董事会独立董事已对本议案发表了独立意见，认为上述 6 名非独立
董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意董事会的提名。
本议案将提交公司股东大会审议，并对非独立董事采用累积投票的方式进行选举。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-52）。
3.2 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议
案》
公司第九届董事会任期即将于 2024 年 9 月 23 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。根据公司第九届董事会提名委员会的资格审核及提名，董事会同意：
①提名黄从运先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
②提名邹玲女士为公司第十届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
③ 提名崔伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第九届董事会独立董事已对本议案发表了独立意见，认为上述 3 名独立董
事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东大会进行选举表决。
《公司第九届董事会第七次会议有关事项的独立董事意见》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。
本议案将提交公司股东大会审议，并对独立董事采用累积投票的方式进行选举。
公司第十届董事会董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-52）。
4.审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划调整行权价格的议案》
详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于 2022 年股票期权激励计划调整行权价格的公告》（公告编号：2024-53）。
该议案独立董事已发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5.审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 9 月 20 日 14:30，在公司 205 室会议室召开公司 2024 年第
一次临时股东大会，详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（hppt://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-54）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1.经与会董事签字的董事会决议；
2.公司第九届董事会第七次会议有关事项的独立董事意见；
3.深圳证券交易所要求的其他相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司
董事会
2024年8月28日