国光连锁:江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-044
江西国光商业连锁股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出，2024 年 8 月 27
日上午11:00在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
（一）《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年半年度报告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
（二）《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，同意票占
出席会议董事的 100％，议案获得通过。

为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。
议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司舆情管理制度》。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2024 年 8 月 28 日
备查文件
（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》