百洋医药:监事会决议公告

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-070
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛百洋医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会
议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月
15 日以邮件形式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牟君女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；
监事会认为：公司编制和审核《2024 年半年度报告》及摘要的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定。公司《2024 年半年度报告》及摘要包含的信息全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司 2024 年半年度报告》及《青岛百洋医药股份有限公司 2024年半年度报告摘要》。《青岛百洋医药股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；

监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。
根据公司日常经营需要，公司拟增加 2024 年度与部分关联方日常关联交易
预计金额 11,638.00 万元。
监事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项符合公司日常
经营所需，关联交易定价公允合理，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《青岛百洋医药股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届监事会第二十次会议决议。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日