华宏科技:半年报监事会决议公告

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2024-072
债券代码：127077 债券简称：华宏转债
江苏华宏科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议
于 2024 年 8 月 22 日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知。会议于 2024 年
8 月 26 日以现场与通讯结合方式召开。本次会议由监事会主席王凯先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经核查，公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经核查，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司募集资金使用和管理的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理和使用违规的情形。
三、备查文件
1、第七届监事会第七次会议决议
特此公告。
江苏华宏科技股份有限公司
监 事 会
2024 年 8 月 28 日