珠城科技:董事会决议公告

证券代码：301280 证券简称：珠城科技 公告编号：2024-
069
浙江珠城科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江珠城科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2024 年 8 月 26 日（星期一）在浙江省乐清经济开发区纬十五路 201 号 1 号楼
4 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电
话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事施乐芬、施士乐；独立董事陈云义、王光昌、余劲国以通讯方式出席会议）。
本次董事会会议由董事长张建春先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外报出。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
2024 年半年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《中华人民共和国证券法》等有关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。经审议，我们认为公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（三）审议通过《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》
根据公司战略规划与经营发展的需要，公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司珠城科技（香港）有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准，以下简称“珠城香港”），本次对外投资金额为 100 万港币。
本次公司拟对外投资设立香港全资子公司，可以更好地开拓国际市场，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并能够有效提升公司规模、行业竞争力和海外市场占有率。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于拟对外投资设立香港全资子公司的公告》。
三、备查文件
1、 浙江珠城科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
2、 浙江珠城科技股份有限公司第四届审计委员会第三次会议决议。
特此公告。
浙江珠城科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日