太原重工:太原重工关于调整2024年发生日常关联交易预计额度的公告

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-052
太原重工股份有限公司
关于调整 2024 年日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项需提交股东大会审议。
2024年7月8日公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易的议案》，交割完毕后公司本年度合并范围及关联方发生变化，同时因市场形势变化，部分销售订单与预期差异较大，导致关联交易金额也发生较大变动。鉴于此，公司拟对2024年日常关联交易预计额度进行调整。公司关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
太原重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 1 日召开第九
届董事会第一次临时会议，审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》，具体内容详见上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）《太原重工关于预
计公司 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。2024 年 2 月 22
日，该事项经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
公司于2024年8月23日召开第九届董事会第八次会议和第九届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避了上述关联交易的表决。
公司董事会审计与风控委员会对《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》进行了审议，认为本次调整的日常关联交易预计额度是由于公司本年度合并范围和关联方发生变化及市场形势变化，公司关联交易定价以市场价格为
依据，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的
情况。公司董事会审计与风控委员会一致同意该议案，并同意将该议案提交公司
董事会审议。
公司召开了 2024 年第三次独立董事专门会议，对《关于调整 2024 年度日常
关联交易预计额度的议案》进行了审查，认为公司本次调整日常关联交易额度的
预计符合公司经营和发展的实际情况，客观合理、公允，未损害公司和股东的利
益，决策程序符合有关法规和《公司章程》的规定。同意将该议案提交公司董事
会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司本
次调整中增加的与关联方 2024 年日常关联交易预计额度超过公司最近一期经审
计净资产的 5%，需提交公司股东大会审议。
（二）本次与关联方 2024 年发生日常关联交易预计额度调整的金额和类别
本公司与关联方的日常关联交易预计额度调整具体情况见下表：
单位：万元
序号 类别 关联人 原 2024 调整金额 调整后 2024 占同类业务2024 年1-6 调整原因
年预计数 年预计数 比例 月发生额
1 太重（察右中旗）新能源实业 6,800 6,800 1.03% 新增关联方
有限公司
2 太重集团（大同）起重机有限 52,600 -39,100 13,500 2.04% 2,717
公司
3 太重集团榆次液压工业有限 15,900 -4,200 11,700 1.76% 3,862
公司
4 向关联 太重香港国际有限公司 13,500 -10,000 3,500 0.53% 893
人购买
5 原材 太重(天津)滨海重型机械有 37,200 -27,230 9,970 1.50% 6,481订单较预期减少
料、商 限公司
6 品 太原重型机械集团机械设备 7,100 -4,100 3,000 0.45% 1,892
科技开发有限公司
7 山西太重数智科技股份有限 3,400 -3,000 400 0.06% 151
公司
8 山西太重智能装备有限公司 6,600 -4,000 2,600 0.39%
9 其他关联方 15,500 15,500 2.34% 2,143未进行调整
向关联人购买原材料、商品小计 151,800 -84,830 66,970 10.10% 18,139
1 太重(天津)国际融资租赁有 15,000 2,500 17,500 2.09% 58
限公司 因新并入子公司而
2 太重集团机械设备租赁有限 500 15,000 15,500 1.85% 新增的关联交易
公司

序号 类别 关联人 原 2024 调整金额 调整后 2024 占同类业务2024 年1-6 调整原因
年预计数 年预计数 比例 月发生额
3 山西太重工程机械有限公司 21,000 10,800 31,800 3.80% 2,111
4 太重（察右中旗）新能源实业 11,100 11,100 1.33%
向关联 有限公司 新增关联方
5 人销售 山西太重重型运输装备有限 50,000 50,000 5.97%
产品、 公司
6 商品 太重香港国际有限公司 70,500 8,200 78,700 9.40% 36,679销售订单较预期增
加
7 太原重型机械集团煤机有限 13,900 -11,930 1,970 0.24% 651
公司
8 太重集团榆次液压工业有限 12,400 -10,000 2,400 0.29% 2,287因采购模式变化，
公司 向关联方销售订单
9 太重(天津)滨海重型机械有 14,000 -10,000 4,000 0.48% 2,116较预期减少
限公司
10 山西太重智能装备有限公司 7,500 -4,000 3,500 0.42%
11 其他关联方 87,800 87,800 10.49% 21,570未进行调整
向关联人销售产品、商品销售小计 242,600 61,670 304,270 36.35% 65,471
向关联
1 人提供 其他关联方 3,168 3,168 0.04% 1,433 未进行调整
劳务
向关联人提供劳务小计 3,168 3,168 0.04% 1,433
1 接受关 山西太重数智科技股份有限 7,900 -3,300 4,600 0.69% 1,401 订单较预期减少
联人提 公司
2 供的劳 其他关联方 15,882 15,882 2.40% 5,232 未进行调整
务
接受关联人提供的劳务小计 23,782 -3,300 20,482 3.09% 6,633
关联交易合计 421,350 -26,460 394,890 91,676
备注1：本次调整后，公司关联交易预计总额度可在同一控制下的各个关联方之间调
剂使用。
备注2：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3，山西太重智能装备有限公司及
其子公司在股权交割之日起一年内仍属于公司关联方。
二、关联方介绍和关联关系
1. 太重（察右中旗）新能源实业有限公司
法人代表：张建功
注册资本：5,000 万元人民币
地 址：乌兰察布市察右中旗科布尔镇西工业园区
经营范围：大件货物运输；制造销售压力容器。 一般经营项目：设计、制
造、销售、风力发电设备及附属设备；风力发电厂运营、维护；新能源开发、经
营及技术服务；制造销售冶金、起重、非标设备、工矿配件、矿山采掘及输送设
备、焦炉设备；大件货物仓储；新能源、电源、热力、电力的开发、建设、经营、生产及管理；电力工程及建筑工程施工总承包；货物贸易；设备安装
太重（察右中旗）新能源实业有限公司是本公司控股股东太原重型机械集团有限公司的全资子公司，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第（二）项规定的情形。 是本公司的关联法人。目前，该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。
2. 公司名称：太重集团（大同）起重机有限公司
法人代表：张逸
注册资本：30,0