科强股份:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2024-040
江苏科强新材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席李国卫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》及《2024 年半
年度报告摘要》。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 北 京证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-042)《2024 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-043)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 同 日 在 北 京证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏科强新材料股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
江苏科强新材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日