云南白药:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-45
云南白药集团股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2024
年第八次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第三次临
时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2024 年第八次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开时间：
现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日上午 9:30 起。
网络投票时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月
11 日 9:15-15:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合
的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2024 年 9 月 4 日
（七）会议出席对象：
1、截至 2024 年 9 月 4 日下午 15:00 收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人（授权委托书式样附后）出席现场会议并参加表决，该股东代理人不必为本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
2、现任公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。
二、会议内容
（一）审议事项如下：
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘公司 2024 年度审计机构 √
（含内部控制审计）的议案

提案编码 1.00 议案已经第十届董事会 2024 年第八次会议审议通过，
详见公司于 2024 年 8 月 27 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会 2024 年第八次会议决议公告》（公告编号：2024-41）、《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构（含内部控制审计）的公告》（公告编号：2024-43）。
三、会议登记等事项
（一）参加现场会议股东登记方式
1、符合条件的自然人股东应出示本人身份证、股东户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、授权人身份证、股东账户卡。（授权委托书见附件二）
2、符合条件的法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡；由代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户办理登记手续。（授权委托书见附件二）
3、异地股东可以通过公司股东大会报名系统、传真方式登记。如选择传真登记，请在发送传真后与公司电话确认。
4、参加网络投票股东无需登记。
（二）登记时间：2024 年 9 月 6 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—
17:00。
（三）登记地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街 3686 号云南白药集团总部办公楼 3003 室董事会办公室。
（四）登记联系人：杨可欣、张 昱
电 话：（0871）66226106 传 真：（0871）66203531

邮 编：650500 邮 箱：000538@ynby.cn
（五）会议费用情况：与会股东食宿及交通费自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按照当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会 2024 年第八次会议决议。
特此通知
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 26 日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360538；投票简称：白药投票
2、填报表决意见或选举票数：
（1）本次股东大会投票议案均为非累积投票议案。本次股东大会对多项议案设置“总议案”。
（2）非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 9 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 11 日（现场股东
大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 11 日（现场股东大
会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席云南白药集团
股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并按照授权行使对会议议案的表决权，未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权。
委托人签名（签章）： 身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托权限：
备注 同 反 弃
提案编 意 对 权
提案名称
码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所 √
有提案
非累积投票提案
1.00 关于续聘公司 2024 年度审计机构 √
（含内部控制审计）的议案
说明：1、股东应决定对审议事项选择赞成、反对或者弃权，并在相应栏内划“√”，三者中只能选一项，多选则作为废票，未作选择的，则属于弃权。
2、授权委托书剪报、复印、打印均有效；法人股东需加盖公章。