逸豪新材:监事会决议公告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-043
赣州逸豪新材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议于 2024 年 8 月 23 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议
室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达
各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席李铁林主持，会议召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会同意该议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-047）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-046）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-
044）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次募投项目的延期，未改变实施主体、项目用途和项目投资总规模，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，监事会一致同意将“年产 10,000 吨高精度电解铜箔项目”及“研发中心项目”预定可达使用日期分别延期
至 2025 年 12 月 31 日和 2025 年 6 月 30 日。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-045）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、 第二届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
赣州逸豪新材料股份有限公司监事会
2024 年 8 月 27 日