顶固集创:董事会决议公告

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-
075
广东顶固集创家居股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2024 年 8 月 13 日通过书面方式送达各位董事，本次会议应到董事 7 人，实到
董事 7 人。
会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。
特此公告。
广东顶固集创家居股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日