凯腾精工:第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-033
北京凯腾精工制版股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李文田先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事会签字并加盖公章的《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
（二）《北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议纪要》。
北京凯腾精工制版股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日