肯特股份:监事会决议公告

证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2024-048
南京肯特复合材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次
会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式送达全体监事，会议于 2024 年 8 月 26
日在公司会议室以线下的形式召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。《公司 2024 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经
济参考报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》。
经审议，监事会认为公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
南京肯特复合材料股份有限公司监事会
2024 年 8 月 26 日