百洋医药:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：301015 证券简称：百洋医药 公告编号：2024-067
债券代码：123194 债券简称：百洋转债
青岛百洋医药股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年8月26日9:15—15:00。
2.召开地点：山东省青岛市市北区开封路88号青岛百洋医药股份有限公司会议室
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：董事会
5.主持人：董事长付钢先生
本次会议的各项程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表共计83人，代表有表决权股份数为
403,807,913股，占公司有表决权股份总数的76.8260%。其中：出席现场会议的股
东及股东授权代表共计3人，代表有表决权股份数为373,512,900股，占公司有表决
权股份总数的71.0623%；通过网络投票出席会议的股东共计80人，代表有表决权
股份数为30,295,013股，占公司有表决权股份总数的5.7637%。
2.公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员
列席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表
决方式
（二）议案审议表决情况：
1.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股）
与会全体 403,807,913 403,792,613 99.9962% 13,200 0.0033% 2,100 0.0005%
股东
其中：中 30,295,513 30,280,213 99.9495% 13,200 0.0436% 2,100 0.0069%
小投资者
表决结果：通过。
2.审议通过了《关于变更注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登记的
议案》。
同意 反对 弃权
类别 代表股份（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数 比例
（股）
与会全体 403,807,913 403,794,013 99.9966% 12,300 0.0030% 1,600 0.0004%
股东
其中：中 30,295,513 30,281,613 99.9541% 12,300 0.0406% 1,600 0.0053%
小投资者
表决结果：该事项属于特别决议事项，已经出席会议有表决权股份总数的2/3
以上通过。
注：上述表决结果中，“代表股份”指代表的有表决权股份数，“股数”指有表决权股
份数，“比例”分别指占出席会议的全体股东、中小投资者有效表决权股份总数的比例。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2.律师姓名：张冬莉、王力

3.结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年第三次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所关于青岛百洋医药股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
青岛百洋医药股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日