湖南黄金:半年报董事会决议公告

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-54
湖南黄金股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三次会议于 2024
年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日通过
电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024年半年度报告及其
摘要》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-SAR）和《湖南黄金股份有限公司 2024 年半年度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
2024年 8 月 26 日