铜冠铜箔:第二届董事会2024年第三次独立董事专门会议审查意见

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会
2024 年第三次独立董事专门会议审查意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开
了公司第二届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议。
本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举於
恒强先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。基于完全独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，在认真阅读和审核相关材料的基础上，对公司第二届董事会第九次会议所审议案的相关情况进行了核查，并发表审查意见如下：
一、关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告的审查意见
经审核，我们认为：《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》
对铜陵有色金属集团财务有限公司截至 2024 年 6 月 30 日的经营资质、业务和风
险状况进行了评估分析，该报告充分反映了铜陵有色金属集团财务有限公司截至
2024 年 6 月 30 日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现铜
陵有色金属集团财务有限公司风险管理存在重大缺陷。我们同意将该事项提交董事会审议。
二、关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的审查意
见
经审核，我们认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、及时披露、严格管理的原则，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益及违反相关规定的情形。
（本页无正文，为《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司第二届董事会独立董事 2024年第三次独立董事专门会议审查意见》之独立董事签字页）
独立董事（签名）：
於恒强 丁新民 张 真
2024 年 8 月 26 日