恒锋信息:董事会决议公告

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-077
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债
恒锋信息科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
通知于 2024 年 8 月 13 日以电话通知、专人送达等方式传达至全体董事，会议于
2024 年 8 月 23 日在公司会议室采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司
董事长魏晓曦女士召集并主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
1、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》
公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。

2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2024年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》
董事会经讨论认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，真实、客观地反映了公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次计提资产减值准备相关事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2024年8月修订）》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
特此公告。
恒锋信息科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 27 日