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创维数字:关于新增2024年度日常关联交易额度的公告

公告时间:2024-08-23 19:15:48

证券代码:000810 证券简称:创维数字 公告编号:2024-037
创维数字股份有限公司
关于新增 2024 年度日常关联交易额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
(一)关联交易概述
创维数字股份有限公司(简称“公司”或“创维数字”,含控股子公司,下同)第十一届董事会第二十三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计情况的议案》及第十一届董事会第二十五次、第二十七次会议,对公司 2024 年度日常关联交易进行了预计及新增,相关内容
详见公司分别于 2023 年 12 月 9 日、2024 年 3 月 22 日、2024 年 4 月 24 日在《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于 2024 年日常关联交易预计情况的公告》(公告编号:2023-076)、《关于新增 2024 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2024-008、026)。
现因公司及子公司业务发展、生产经营的需要,基于与创维光电科技(深圳)有限公司(以下简称“光电科技”)、创维云科技(福建)有限公司(以下简称“福建创维云”)、陕西创维新能源科技有限公司(以下简称“陕西新能源”)、深圳安时达技术服务有限公司(以下简称“安时达”)、深圳创维光伏科技有限公司(以下简称“创维光伏”)、深圳创维商用科技有限公司(以下简称“创维商用”)、深圳创维无线技术有限公司(以下简称“创维无线”)、深圳创维智慧科技有限公司(以下简称“深圳创维智慧”)、深圳创维智能厨电有限公司(以下简称“深圳创维厨电”)、深圳开沃汽车有限公司(以下简称“深圳开沃”)、深圳神彩国际货运代理有限公司(以下简称“深圳神彩国际”)、深圳神彩物流有限公司(以下简称“神彩物流”)等公司存在新增必要的日常关联交易对方和交易金额。董事会审
议此关联交易议案时,关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回 避了表决,其余 3 名董事均参与了表决,本事项提交公司董事会审议前已经公司 独立董事专门会议全票审议通过。
本次新增的日常关联交易总额度预计不超过 4,110.00 万元,占公司 2023 年
度经审计归母净资产的 0.65%,无需提交股东大会审议。
(二)本次预计新增关联交易类别和增加金额如下
金额单位:万元
关联交易 关联人 关联交易内 关联交易 原预计金 增加金 截至 7 月 31 日 上年度发
类别 容 定价原则 额 额 已发生金额 生金额
创维商用 显示拼接屏、 市场价
广告机 280.00 710.00 327.37 267.89
向关联人 创维光伏 光伏板组件 市场价 20.00 30.00 13.00 352.17
采购原材 创维无线/深 投影仪、厨电
料、产品 圳创维厨电/ 产品、储能柜 市场价 1,700.00 - 0.11 952.62
深圳开沃 外壳、充电桩
小计 — — 2,000.00 740.00 340.48 1,572.68
光电科技 屏模组等 市场价 500.00 200.00 0.18 174.30
向关联人 创维光伏 电力储能系 市场价
销售原材 统、VR 设备 450.00 765.00 61.58 54.45
料、产品 福建创维云 云终端 市场价 - 2,000.00 0.61 -
小计 — — 950.00 2,965.00 62.37 228.75
向关联人 创维光伏/陕 安调服务、电 市场价
西新能源 站运营 19,600.00 - 5,571.28 6,735.96
提供劳务 小计
— — 19,600.00 - 5,571.28 6,735.96
安时达 工程管理 市场价 - 300.00 4.33 5.46
接受关联 神彩物流/深 运输服务 市场价
圳神彩国际 23.00 5.00 13.26 20.50
人提供的 创维商用/深 技术咨询、产
劳务 圳创维智慧 品开发等 市场价 20.00 100.00 46.73 -
小计 — — 43.00 405.00 64.32 25.96
— 合计 — — 22,593.00 4,110.00 6,038.45 8,563.35
二、关联方介绍和关联关系
1、创维光电科技(深圳)有限公司
(1)基本情况
法定代表人:高科;注册资本:4,000 万人民币;主营业务,一般经营范围:
监视器、闭路监控产品及网络安防系统、音视频图像(处理、控制切换、传输、
存储设备)及其管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、音视频显示终端设备及系统、DLP/LED 显示屏及光电应用产品与系统、触摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED 招牌、投影产品、电子白板、计算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办公设备、实验仪器设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、销售、服务;工程安装维修;设备租赁(不含融资性租赁业务);进出口贸易业务(按深贸管准证字第 2003-576 号资格证书规定经营);自有物业租赁;智慧商业显示软硬件产品技术服务业务(安装、调试、咨询等);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;工程管理服务;企业管理咨询;科技中介服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;教学专用仪器销售;照明器具销售;教学用模型及教具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),监视器、闭路监控产品及网络安防系统、音视频图像(处理、控制切换、传输、存储设备)及其管理系统、数字标牌及广告信息发布系统、音视频显示终端设备及系统、DLP/LED 显示屏及光电应用产品与系统、触摸显示产品、多媒体接收一体机、查询一体机、LED 招牌、投影产品、电子白板、计算机软硬件及辅助设备、通讯终端产品红外及光学触摸模组、电子电器、办公设备、实验仪器设备、教学设备等产品的软硬件技术开发、生产、销售、服务;生产经营新型显示器件(液晶显示、等离子显示、平板显示),生产经营智慧商业显示软硬件产品,技术服务业务(安装、调试、咨询等)。建筑智能化系统设计;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。公司住所:深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘
头一号路 8 号创维创新谷 6#楼 6#-1308;截至 2024 年 6 月 30 日,总资产:人民
币 29,140.11 万元;净资产:人民币 4,943.58 万元;2024 年 1-6 月主营业务收入:
人民币 18,779.73 万元;净利润:人民币-1,437.39 万元(未经审计)。
(2)关联关系
创维光电科技(深圳)有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司(00751.HK)旗下企业。

2、创维云科技(福建)有限公司
(1)基本情况
法定代表人:张伟;注册资本:1,000 万人民币;主营业务,一般项目:云
计算装备技术服务;技术进出口;货物进出口;进出口代理;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;计算机及通讯设备租赁;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;互联网设备销售;互联网安全服务;网络设备销售;物联网设备销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网应用服务;信息安全设备销售;云计算设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动,除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:互联网信息服务;第二类增值电信业务;计算机信息系统安全专用产品销售依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
公司住所:福建省福州市仓山区建新镇金山大道 580 号绿色金山四期 51#楼 1 层
05 商场;创维云科技(福建)有限公司于 2024 年 7 月 8 日成立,成立时间不足
一年,是间接控股股东创维集团有限公司(00751.HK)旗下企业。
(2)关联交易
创维云科技(福建)有限公司为公司间接控股股东创维集团有限公司(00751.HK)旗下企业。
3、陕西创维新能源科技有限公司
(1)基本情况
法定代表人:马龙;注册资本:20,000 万人民币;主营业务,一般项目:对
外承包工程;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;土石方工程施工;合同能源管理;太阳能发电技术服务;工程管理服务;风电场相关系统研发;电子元器件与机电组件设备销售;金属材料销售;电子产品销售;规划设计管理;热力生产和供应;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能输配电及控制设备销售;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);专业设计服务;安全技术防范系统设计施工服务;风力发电技术服务;软件开发;新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展;资源再生利用技术研发;新兴能源技术研发;在线能源计量技术研发;
太阳能热利用装备销售;发电技术服务;风电场相关装备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工;建筑劳务分包;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);住宅室内装饰装修;输电、供

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