片仔癀:漳州片仔癀药业股份有限公司关于2024年半年度利润分配预案的公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2024-041
漳州片仔癀药业股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 1.15 元（含税）。本年度公司
不送股，不实施公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况。
公司 2023 年年度股东大会授权董事会决定 2024 年中期利润分配
预案并实施。本次 2024 年半年度利润分配预案，经公司第七届董
事会第二十四次会议和第七届监事会第十七次会议审议通过。
一、2024 年半年度利润分配预案内容
根据漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度报告（未经审计），公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,721,539,641.37 元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 11.50 元（含税）。
以 2024 年 6 月 30 日公司总股本 603,317,210 股测算，合计拟派
发现金红利 693,814,791.50 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 40.30%。
本次利润分配不送股，也不以资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024 年 8 月 23 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十
四次会议。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长林志辉先生主持。本次会议召开符合《公司法》与《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。与会董事以通讯表决方式审议通过《公司 2024 年中期利润分配预案》；参加会议的董事 9 票同意，0票反对，0 票弃权,0 票回避表决。
（二）监事会意见
2024 年 8 月 23 日，公司以通讯方式召开第七届监事会第十七次
会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2024 年中
期利润分配预案》。
监事会认为：公司董事会制定的《公司 2024 年中期利润分配预案》，综合考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。该决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次中期利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情
况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
特此公告。
漳州片仔癀药业股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 24 日