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迪安诊断:董事会决议公告

公告时间:2024-08-23 18:21:18

证券代码:300244 证券简称:迪安诊断 公告编号:2024-065
迪 安诊断技术集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 8 月 22 日上午 9 点,迪安诊断技术集团股份有限公司(以下简称“公
司”或“迪安诊断”)以通讯表决的方式召开了第五届董事会第九次会议。召开
本次会议的通知已于 2024 年 8 月 12 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议通过了如下决议:
一、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年
半年度报告摘要》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2024 年 1-6 月,公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存
放并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》
在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,2024 年中期利润分配预案为:以权益分派方案实施时股权登记日的总股本,扣除公司通过集中竞价交易方式回购股份后的股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。
与会董事认为,2024 年中期利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。具体内容
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
四、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 9 月 9 日 14:30 在浙江省杭州市西湖区金蓬街 329 号召
开公司 2024 年第四次临时股东大会,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 24 日

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