迪安诊断:董事会决议公告

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-065
迪 安诊断技术集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年 8 月 22 日上午 9 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第九次会议。召开
本次会议的通知已于 2024 年 8 月 12 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。
会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通过了如下决议：
一、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年
半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
2024 年 1-6 月，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存
放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》
在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，2024 年中期利润分配预案为：以权益分派方案实施时股权登记日的总股本，扣除公司通过集中竞价交易方式回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
与会董事认为，2024 年中期利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公
司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。具体内容
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年中期利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议表决。
四、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2024 年 9 月 9 日 14:30 在浙江省杭州市西湖区金蓬街 329 号召
开公司 2024 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
迪安诊断技术集团股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 24 日