信隆健康:半年报监事会决议公告

证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 2024-030
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
第七届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十次会议通知
于 2024 年 8 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日在公司办公楼 A
栋 2 楼会议室以现场结合视频方式召开，会议由监事会主席黄秀卿女士主持，会议应到监事3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了下列决议：
（一）审议《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体监事经投票表决，一致通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，且内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2024 年半年度报告及其摘要》将于 2024 年 8 月 24 日刊登在公司指定的信息披露
媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年报摘要将刊登在《证券时报》。
（二）审议《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》
表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体监事一致通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
全体监事同意依据公司 2023 年年度权益分派实施情况对 2023 年限制性股票激励计划的
回购价格进行调整，本次调整后，2023 年限制性股票回购价格由 3.52 元/股调整为 3.49 元/
股。
具体内容详见 2024 年 8 月 24 日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。
（三）审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体监事经投票表决一致通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司以调整后的回购价格 3.49/股回购注销公司《2023 年限制性股票激励计划》其中 2 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 10 万股，回购资金总额为人民币 34.9 万元加上同期银行存款利息之和，资金来源为公司自有资金，并同意将本议案提交2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见 2024 年 8 月 24 日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-032）。
（四）审议《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果: 3 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。
决议：全体监事经表决一致通过《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。
鉴于公司因回购注销 2 名原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 10 万股,公司股份
总数由 368,160,000 股减少至 368,060,000 股，注册资本由人民币 368,160,000 元减少至
368,060,000 元，公司需依相关规定及实际情况相应修订《公司章程》并办理修订后的公司章程备案及工商变更登记手续，监事会同意将此议案提请股东大会审议并授权董事会及相关人员在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理修订后的公司章程备案及工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
具体内容详见 2024 年 8 月 24 日于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2024-033）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳信隆健康产业发展股份有限公司监事会
2024 年 8 月 24 日