亿利达:半年报董事会决议公告

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2024-021
浙江亿利达风机股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三次会议(以下简称“会议”)于 2024 年 8 月 22 日下午 14:00 在公司
一楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知已于2024
年 8 月 8 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 9 人，
现场参加和通讯参与的出席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
《2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，《2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月 24
日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于购买董监高责任险的议案》。
公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案已经提报公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议。董事会薪酬与考核委员会全体委员作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决。
《关于购买董监高责任险的公告》于 2024 年 8 月 24 日刊登在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
董事会同意公司以现场会议结合网络投票的方式召开 2024 年第一
次临时股东大会，现场会议召开时间为 2024 年 9 月 10 日（周二）下午
14:00，《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》于 2024 年 8 月
24 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日