亿利达:半年报监事会决议公告

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2024-022
浙江亿利达风机股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2024 年 8 月 22 日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公
司”）在公司一楼大会议室召开第五届监事会第六次会议。会议通知
及会议资料于 2024 年 8 月 10 日以书面形式和电子邮件方式送达。会
议由监事会主席陆秋君女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。
《2024 年半年度报告》详见 2024 年 8 月 24 日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，《2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月 24
日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议《关于购买董监高责任险的议案》。
公司全体监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回
避表决，该议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
《关于购买董监高责任险的公告》于 2024 年 8 月 24 日刊登在《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第六次会议决议。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会
2024 年 8 月 24 日