凯华材料:第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-038
天津凯华绝缘材料股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 11 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席高如芝女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年半年度
报告》（公告编号：2024-039）、《天津凯华绝缘材料股份有限公司 2024 年半年 度报告摘要》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《天津凯华绝缘材料股份有限公司募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
天津凯华绝缘材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 23 日