长久物流:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2024-087
债券代码:113519 债券简称:长久转债
北京长久物流股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2024 年 8 月 23 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于 2024
年 8 月 20 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7 名，出席会议的董事 7 名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于开展金融衍生产品交易的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2024-086 号公告。
2、 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券
交易所网站同日公告的长久物流 2024 年半年年度报告全文及摘要。
特此公告
北京长久物流股份有限公司董事会
2024 年 8 月 24 日