扬州金泉:扬州金泉2024年第一次临时股东大会会议材料

股票代码：603307 公司简称：扬州金泉
扬州金泉旅游用品股份有限公司
Yangzhou Jinquan Travelling Goods Co.,Ltd.
2024 年第一次临时股东大会
会议材料
2024 年 8 月

扬州金泉旅游用品股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料目录
序号 会议资料名称
1 2024 年第一次临时股东大会会议须知
2 2024 年第一次临时股东大会会议议程
3 2024 年第一次临时股东大会会议议案
议案一 《关于修订<公司章程>的议案》
议案二 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
议案三 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
议案四 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
议案五 《关于使用部分自有资金进行理财的议案》

2024 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东：
为维护扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）投资者的合法权益，确保股东在公司股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《扬州金泉旅游用品股份有限公司章程》和《扬州金泉旅游用品股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定：
一、股东大会设立秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜，秘书长由董事会秘书担任。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、股东大会设股东发言议程。要求在股东大会上发言，需填写《股东大会发言登记表》，并向大会秘书处登记。登记发言的人数根据实际限定，发言顺序按持股数多的在先。股东的大会发言由大会主持人指名后到指定的位置发言，内容围绕股东大会的主要议案，每位股东发言的时间不超过十分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过十分钟。
五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师和董事会邀请的其他人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
六、为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至震动状态，谢绝个人录音、拍照和录像，对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
七、股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，股东可以在网络
投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第二次投票结果为准。出席本次现场会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
八、本次会议的见证律所为上海仁盈律师事务所。

2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、召开时间：
1、现场会议时间：2024 年 8 月 29日（星期四）14：00
2、网络投票时间：2024 年 8 月 29日
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63号一楼会议室
四、会议主持人：董事长林明稳先生
五、会议签到：13：45 前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员和见证律师入场、签到。
六、会议议程
1、主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布会议开始。
2、股东以举手表决的方式通过计票人、监票人人选。
3、审议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5 《关于使用部分自有资金进行理财的议案》
4、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决。
5、休会，表决统计。
6、复会，宣读股东大会决议并签署股东大会决议和会议记录。
7、见证律师宣读法律意见书。
8、主持人宣布会议结束。

议案一：关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
公司拟根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及相关议事规则进行修订，具体修订如下：
修订前条款 修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
规定成立的股份有限公司（以下简称“公 规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。
公司在扬州市市场监督管理局注册登记 公司在扬州市行政审批局注册登记
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会分别 依照法律、法规的规定，经股东大会分别 作出决议，可以采用下列方式增加资本： 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规规定以及中国证监
会批准的其他方式。 会批准的其他方式。
股东大会可以授权董事会在三年内决定发
行不超过已发行股份百分之五十的股份。
但以非货币财产作价出资的应当经股东大
会决议。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公
司注册资本、已发行股份数发生变化的，
对该项记载事项的修改不需再由股东大会
表决。
股东大会授权董事会决定发行新股的，董
事会决议应当经全体董事三分之二以上通
过。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十二条 公司股东享有下列权利：

…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券 （五）查阅、复制公司及全资子公司章存根、股东大会会议记录、董事会会议决 程、股东名册、股东大会会议记录、董事议、监事会会议决议、财务会计报告； 会会议决议、监事会会议决议、财务会计（六）公司终止或者清算时，按其所持有 报告；
的股份份额参加公司剩余财产的分配； （六）公司终止或者清算时，按其所持有（七）对股东大会作出的公司合并、分立 的股份份额参加公司剩余财产的分配；
决议持异议的股东，要求公司收购其股 （七）对股东大会作出的公司合并、分立
份； 决议持异议的股东，要求公司收购其股
（八）法律、行政法规、部门规章或本章 份；
程规定的其他权利。 （八）法律、行政法规、部门规章或本章
程规定的其他权利。
连续一百八十日以上单独或者合计持有公
司百分之三以上股份的股东可以要求查
阅、复制公司及全资子公司的会计账簿、
会计凭证，但应当向公司提出书面请求，
并说明目的。
第三十三条 股东提出查阅前条所述有关信 第三十三条 股东提出查阅或复制前条所述息或者索取资料的，应当向公司提供证明 有关信息或者索取资料的，应当向公司提其持有公司股份的种类以及持股数量的书 供证明其持有公司股份的种类以及持股数面文件，公司经核实股东身份后按照股东 量的书面文件或公司要求的其他书面文
的要求予以提供。 件，公司经核实股东身份后按照股东的要
求予以提供。
第三十四条 公司股东大会、董事会决议内 第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求 容违反法律、行政法规的，股东有权请求
人民法院认定无效。 人民法院认定无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或 方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决 者决议内容违反本章程的，股东有权自决
议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤 议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤
销。 销。但是，股东大会、董事会的会议召开
程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议