集友股份:集友股份第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-042
安徽集友新材料股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议于 2024 年 08 月 12 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2024 年
08 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《2024 年半年度报告全文及其摘要》
表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
《安徽集友新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》、《安徽集友新材料
股 份 有 限 公 司 2024 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
二、《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
《安徽集友新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况 的 专 项 报 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-044 ） 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2024 年 08 月 22 日