中再资环:中再资环第八届董事会第二十七次会议决议公告

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证券代码： 600217 证券简称： 中再资环 公告编号： 临 2024-044
中再资源环境股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
中再资源环境股份有限公司（ 以下称公司） 第八届董事会第二
十七次会议于 2024 年 8 月 21 日以专人送达方式召开。 公司在任董
事 6 人， 应参与表决董事 6 人， 实际参与表决董事 6 人。 经与会董
事审议， 并以书面记名投票方式表决， 会议形成如下决议：
一、 审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于募集说明
书中披露的拟投入募集资金金额， 结合各募投项目的情况， 同意将
募投项目拟投入募集资金金额由 94,835.49 万元调整为 87,185.74 万
元， 其中： 调减唐山中再生资源开发有限公司废弃电器电子产品拆
解设备升级改造及非机动车回收拆解项目投入募集资金金额 3,900
万元， 调减浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理 100 万
台废旧家电处理能力及智能化改造项目投入募集资金金额 1,500 万
元， 调减补充流动资金投入募集资金金额 2,249.75 万元， 合计调减
投入募集资金金额 7,649.75 万元。
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额， 符合公
司实际经营需要， 有助于推进募集资金投资项目建设， 不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， 符合有关法律法
规和规范性文件的相关规定。
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本议案具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn/） 和《 中国证券报》《 上海证券报》《 证
券日报》《证券时报》 发布的《中再资源环境股份有限公司关于调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
本议案表决结果： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
为提高公司募集资金使用效益， 在不影响募集资金项目建设和
公司正常经营的情况下， 同意公司使用不超过 3.4 亿元（ 含 3.4 亿
元） 暂时闲置募集资金进行现金管理， 投资期限不超过 12 个月的保
本型理财产品、 结构性存款、 国债逆回购等。 在上述额度内资金可
滚动使用。
决议有效期为自公司董事会通过之日起 12 个月。 同时， 授权公
司管理层在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相
关文件， 具体事项由公司财务部负责组织实施。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理， 能够有效
提高资金使用效率， 为公司和股东谋取更多的投资回报， 符合公司
实际经营需要， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形， 符合有关法律法规和规范性文件的相关规定。
本议案具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn/） 和《 中国证券报》《 上海证券报》《 证
券日报》《证券时报》 发布的《中再资源环境股份有限公司关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案表决结果： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
三、 审议通过《关于使用募集资金向全资公司提供借款以实施
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募投项目的议案》
为保障公司向特定对象发行股票募集资金投入项目（ 以下称项
目） 的顺利实施， 同意公司使用合计人民币 61,035.49 万元的募集
资金向项目实施主体全资子公司山东中绿资源再生有限公司（ 以下
称山东公司）、 唐山中再生资源开发有限公司（ 以下称河北公司）、
宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司（ 以下称宁夏公司） 和全
资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司（ 以下称浙江公司）
提供专项借款用于实施项目， 其中： 向山东公司、 河北公司、 浙江
公 司 、 宁 夏 公 司分 别 提 供 29,645.68 万 元 、 16,502.11 万 元 、
6,443.00 万元、 8,444.70 万元， 本次借款不得用作其他用途。
公司本次使用募集资金向全资公司提供借款， 符合公司实际经
营需要， 有助于推进募集资金投资项目建设， 不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形， 符合有关法律法规和规范
性文件的相关规定。
本议案具体内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站
（ http://www.sse.com.cn/） 和《 中国证券报》《 上海证券报》《 证
券日报》《证券时报》 发布的《中再资源环境股份有限公司关于使用
募集资金向全资公司提供借款用于实施募投项目的公告》。
本议案表决结果： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2024 年 8 月 23 日