启迪设计:董事会决议公告

证券代码：300500 证券简称：启迪设计 公告编号：2024-048
启迪设计集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2024年8月20日下午在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年8月9日以专人送达或电子邮件等方式发出。会议应到董事11人，实到董事11 人，独立董事丁洁民先生、吕大龙先生以通讯方式参加表决，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定。会议由董事长查金荣先生主持，经全体与会董事认真审议形成如下决议：
1、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》
本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半
年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
关联董事查金荣先生、张斌先生、胡旭明先生、华亮先生、袁金兴先生已回避表决，本议案已经第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提
交董事会审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
启迪设计集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日