您的位置:股票站 > 最新消息
股票行情消息数据:

恒合股份:第四届监事会第四次会议决议公告

公告时间:2024-08-21 18:57:52

证券代码:832145 证券简称:恒合股份 公告编号:2024-037
北京恒合信业技术股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈丽雅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-038)、《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-039)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所官网
(http://www.bse.cn/)上披露的《北京恒合信业技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-040)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定的要求及公司发展需要,公司需新增预计 2024 年日常性关联交易。上述预计关联交易是公司日常性关联交易,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不影响公司的独立性。
具体内容详见公司 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《关于新增 2024 年预计日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-043)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,无监事需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《北京恒合信业技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》
北京恒合信业技术股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 21 日

恒合股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
股票站免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29