无锡银行:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-028
无锡农村商业银行股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 21 日
(二)股东大会召开的地点：无锡市金融二街 9 号无锡农村商业银行三楼第一会议
室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 185
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 987,753,085
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.0066
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由无锡农村商业银行股份有限公司董事会召集，由董事、行长
陈红梅女士主持，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 14 人，出席 2 人，董事茹华杰、周卫平、殷新中、孙志强、
万妮娅、邵乐平、刘一平、孙健、刘宁、吴岚、张磊、尤赟因事未出席；
2、 公司在任监事 9 人，出席 3 人，吴平、钱小满、陆相林、包可为、陈文婷、
董晓林因事未出席；
3、 公司部分高管及董事会秘书王锋出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于选举第七届董事会执行董事和非执行董事的议案
1.01 议案名称：选举陶畅先生为第七届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,402,074 99.5595 4,103,611 0.4154 247,400 0.0251
1.02 议案名称：选举陈红梅女士为第七届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,380,074 99.5572 4,115,511 0.4166 257,500 0.0262
1.03 议案名称：选举尤赟女士为第七届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 982,836,174 99.5022 4,659,411 0.4717 257,500 0.0261
1.04 议案名称：选举费国栋先生为第七届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,183,034 99.5373 4,312,551 0.4366 257,500 0.0261
1.05 议案名称：选举茹华杰先生为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,788,574 99.5986 3,707,011 0.3752 257,500 0.0262
1.06 议案名称：选举周卫平先生为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,235,974 99.5426 4,259,611 0.4312 257,500 0.0262
1.07 议案名称：选举任庆和先生为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,794,574 99.5992 3,701,011 0.3746 257,500 0.0262
1.08 议案名称：选举殷新中先生为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,388,674 99.5581 4,106,911 0.4157 257,500 0.0262
1.09 议案名称：选举孙志强先生为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,235,974 99.5426 4,259,611 0.4312 257,500 0.0262
1.10 议案名称：选举万妮娅女士为第七届董事会非执行董事
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,794,674 99.5992 3,700,911 0.3746 257,500 0.0262
2、议案名称：关于选举第七届监事会股东监事和外部监事的议案
2.01 议案名称：选举吴平先生为第七届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 984,057,174 99.6258 3,440,511 0.3483 255,400 0.0259
2.02 议案名称：选举钱小满先生为第七届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,839,174 99.6037 3,849,411 0.3897 64,500 0.0066
2.03 议案名称：选举陆相林先生为第七届监事会股东监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 984,236,374 99.6439 3,452,211 0.3495 64,500 0.0066
2.04 议案名称：选举董晓林女士为第七届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 983,845,274 99.6043 3,843,311 0.3890 64,500 0.0067
2.05 议案名称：选举陈文婷女士为第七届监事会外部监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股