先达股份:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2024-028
山东先达农化股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司全体董事出席了本次会议。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、董事会会议召开情况
山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
（以下简称“本次董事会会议”）于 2024 年 8 月 9 日以邮件和电话方式向全体董
事发出会议通知。本次董事会会议于 2024 年 8 月 20 日在公司会议室以现场结合
通讯表决方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现全先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东先达农化股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》
2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 127,220.90 万元、实现归属于上市公司
股东的净利润 511.12 万元、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-82.37 万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-030）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东先达农化股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日