钒钛股份:半年报监事会决议公告

股票代码：000629 股票简称：钒钛股份 公告编号：2024-34
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8
月 6 日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届监事会
第十四次会议的通知和议案资料，会议于 2024 年 8 月 16 日 17:30 在
四川省西昌市西昌钒制品公司 601 会议室召开，在攀枝花市公司 701会议室设视频分会场，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席肖明雄先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会监事审慎讨论，本次会议形成如下决议：
一、审议并通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为：董事会对 2024 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议并通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会认为：公司对 8.74 亿元募集资金按照与相关银行
签订的协议进行现金管理到协议期满，以及公司和子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率。该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司对 8.74 亿元募集资金按照与相关银行签订的协议进行现金管理到协议期满，以及公司和子公司合计使用不超过 4.5 亿元闲置募集资金进行现金管理。
本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议并通过了《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的报告》。
经审核，监事会认为：公司 2024 年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司监事会
2024 年 8 月 20 日