扬子新材:半年报董事会决议公告

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-035
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四
次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以电话、电子邮件、直接送达等方式送达给全
体董事，会议于 2024 年 8 月 19 日在公司大会议室以现场结合线上视频的方式
召开，本次会议由董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开的符合相关法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
三、备查文件
1、第六届董事会第四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司董事会
二〇二四年八月十九日