凤凰光学:凤凰光学股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2024—018
凤凰光学股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况：
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于
2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 17 日上午
11 点在杭州余杭区爱橙街 198 号公司控股股东中电海康集团有限公司 A 座 14 楼
会议室召开现场会议。本次会议由公司监事会主席熊诗雄先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及其摘要》
具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《凤凰光学 2024 年半年度报告》及《凤凰光学 2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
（二）审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司监事会议事规则》。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司监事会
2024 年 8 月 20 日