思维列控:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-036
河南思维自动化设备股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会
议通知于 2024 年 8 月 14 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2024 年 8 月 19
日以现场表决方式召开。
本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为：
王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事投票表决，会议形成如下决议：
（一）会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
公司第五届董事会审计委员会第三次会议对该项议案发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《思维列控 2024 年半年度报告》及《思维列控 2024 年半年度报告摘要》。
（二）会议审议通过了《关于修订<公司董监高持有公司股份及其变动的管理制度>的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《思维列控关于修订<公司董监高持有公司股份及其变动的管理制度>的公告》
及《思维列控董监高持有公司股份及其变动的管理制度》。
（三）会议审议通过了《关于拟聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
公司第五届董事会审计委员会第三次会议对该项议案发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《思维列控关于变更 2024 年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
三、上网公告附件
1、公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
河南思维自动化设备股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日