达仁堂:达仁堂2024年第三次监事会决议公告

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2024-020 号
津药达仁堂集团股份有限公司
2024 年第三次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司于 2024 年 8 月 2 日发出会议通知，并于 2024 年 8 月 13 日
以通讯方式召开了 2024 年第三次监事会会议，会议应到监事 3名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审核公司 2024 年半年度报告无误，并发表审核意见如下：
1．公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司 2024 年半年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于对天津医药集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
以闲置募集资金暂时补充公司流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司使用闲置募集资金 2.3 亿元暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
津药达仁堂集团股份有限公司监事会
2024 年 8 月 15 日