驰诚股份:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-041
河南驰诚电气股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 10 日
2.会议召开地点：河南驰诚电气股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《河南驰诚电气股份有限公司 2024 年半年度报告》及《河南驰诚电气股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、河南驰诚电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议
2、河南驰诚电气股份有限公司审计委员会 2024 年第二次会议决议
河南驰诚电气股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日