海格通信:关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2024-036 号
广州海格通信集团股份有限公司
关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日
召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域，并将相关经营范围表述统一按照国家市场监督总局制定的经营范围规范表述目录进行调整，同时依据相关法律法规，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，董事会授权公司经营管理层办理经营范围和《公司章程》变更等相关事项。本事项尚需公司股东大会审议。
一、公司经营范围变更基本情况
经营范围原为：研究和试验发展
具体经营项目：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；电气安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；销售代理；住房租赁；汽车新车销售；机动车改装服务；道路机动车辆生产；智能车
载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围变更为：研究和试验发展
具体经营项目：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；电气安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；技术进出口；货物进出口；销售代理；住房租赁；道路机动车辆生产；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；卫星遥感应用系统集成；卫星导航服务；导航终端制造、导航终端销售；网络设备制造、网络设备销售；工业互联网数据服务；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次变更后的公司经营范围以市场监督管理部门最终核准、登记的内容为准。
二、修改《公司章程》基本情况
（一）根据公司战略规划及经营管理需要，结合国家市场监督总局制定的经营范围规范表述目录要求，新增经营范围，并在《公司章程》中作相应调整。
（二）根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规
范性文件的规定以及《中国共产党章程》，并结合公司实际情况，对《公司章程》
部分条款进行修订和完善。
（三）《公司章程》具体修改如下：
条款 修改前 修改后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长或总经理为公司的法定代表人。
经营范围：研究和试验发展。 经营范围：研究和试验发展。
具体经营项目：通信设备制造；通信设 具体经营项目：通信设备制造；通信设
备销售；技术服务、技术开发、技术咨 备销售；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广； 询、技术交流、技术转让、技术推广；
工程和技术研究和试验发展；软件开 工程和技术研究和试验发展；软件开
发；软件销售；电子元器件制造；电子 发；软件销售；电子元器件制造；电子
元器件零售；电子产品销售；电气安装 元器件零售；电子产品销售；电气安装
服务；安全技术防范系统设计施工服 服务；安全技术防范系统设计施工服
务；信息安全设备制造；信息系统集成 务；信息安全设备制造；信息系统集成
服务；卫星技术综合应用系统集成；卫 服务；卫星技术综合应用系统集成；卫
星移动通信终端销售；卫星移动通信终 星移动通信终端销售；卫星移动通信终
端制造；卫星通信服务；环境监测专用 端制造；卫星通信服务；环境监测专用
第十八 仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海 仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海条 洋专用仪器制造；雷达及配套设备制 洋专用仪器制造；雷达及配套设备制
造；雷达、无线电导航设备专业修理； 造；雷达、无线电导航设备专业修理；
地理遥感信息服务；人工智能理论与算 地理遥感信息服务；人工智能理论与算
法软件开发；工业机器人制造；物联网 法软件开发；工业机器人制造；物联网
技术研发；物联网技术服务；物联网应 技术研发；物联网技术服务；物联网应
用服务；智能机器人的研发；智能机器 用服务；智能机器人的研发；智能机器
人销售；智能无人飞行器制造；智能无 人销售；智能无人飞行器制造；智能无
人飞行器销售；信息技术咨询服务；技 人飞行器销售；信息技术咨询服务；技
术进出口；货物进出口；销售代理；住 术进出口；货物进出口；销售代理；住
房租赁；汽车新车销售；机动车改装服 房租赁；道路机动车辆生产；智能车载
务；道路机动车辆生产；智能车载设备 设备制造；智能车载设备销售；太赫兹
制造；智能车载设备销售；太赫兹检测 检测技术研发；特种劳动防护用品生
技术研发；特种劳动防护用品生产；可 产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能
穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制 设备制造；光通信设备制造；光通信设

造。（依法须经批准的项目，经相关部 备销售；卫星遥感应用系统集成；卫星
门批准后方可开展经营活动） 导航服务；导航终端制造、导航终端销
售；网络设备制造、网络设备销售；工
业互联网数据服务；卫星遥感应用系统
集成；卫星遥感数据处理；卫星导航多
模增强应用服务系统集成。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
董事长是公司的法定代表人，由公司董 董事长由董事会以全体董事的过半数
第一百 事担任，以全体董事的过半数选举产生 选举产生和罢免。
三十六 和罢免。 董事长发生变动应向国防科工主管部
条 董事长发生变动应向国防科工主管部 门备案。
门备案。
董事长行使下列职权：
董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持
（一）主持股东大会和召集、主持 董事会会议；
董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执
（二）督促、检查董事会决议的执 行；
行； （三）签署公司股票、公司债券及
（三）签署公司股票、公司债券及 其他有价证券；
第一百 其他有价证券； （四）签署董事会重要文件和其他
三十七 （四）签署董事会重要文件和其他 应由公司法定代表人签署的文件（适用
条 应由公司法定代表人签署的文件； 于担任法定代表人的情形）；
（五）行使法定代表人的职权； （五）行使法定代表人的职权（适
（六）在发生特大自然灾害等不可 用于担任法定代表人的情形）；
抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 （六）在发生特大自然灾害等不可
合法律规定和公司利益的特别处置权， 抗力的紧急情况下，对公司事务行使符
并在事后向公司董事和股东大会报告； 合法律规定和公司利益的特别处置权，
（七）董事会授予的其他职权。 并在事后向公司董事和股东大会报告；
（七）董事会授予的其他职权。

总经理对董事会负责，行使下列职权：
总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工
（一）主持公司的经营管理工作， 作，组织实施董事会决议，并向董事会
并向董事会报告工作； 报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司 （二）组织实施公司年度经营计划
年度计划和投资方案； 和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置 （三）拟订公司内部管理机构设置
方案； 方案；
（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公 （六）提请董事会聘任或者解聘公
司副总经理、财务负责人； 司副总经理、财务负责人；
（七）聘任或者解聘除应由董事会 （七）决定聘任或者解聘除应由董
聘任或者解聘以外的管理人员； 事会决定聘任或者解聘以外的负责管
第一百 （八）拟定公司