联迪信息:第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码：839790 证券简称：联迪信息 公告编号：2024-034
南京联迪信息系统股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日 以“专人送达”和
“邮件”相结合的方式发出
5.会议主持人：监事会主席周吉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。
监事巢丽娟因工作原因以通讯方式参与表决。
监事高云因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度报告及
报告摘要〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度报告及报告摘要》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-035）和《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度利润分
配预案〉的议案》
1.议案内容：
《南京联迪信息系统股份有限公司 2024 年半年度利润分配预案》具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》
1.议案内容：
自公司披露 2023 年度向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。现综合考虑当前市场环境、公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行股票事项。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。
南京联迪信息系统股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 9 日