美联新材:第四届监事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-057
广东美联新材料股份有限公司
第四届监事会第三十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 7 日在汕
头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十四次会
议。会议通知已于 2024 年 8 月 3 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。
本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 8 日