迪威尔:迪威尔2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-024
南京迪威尔高端制造股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 78,181,563
普通股股东所持有表决权数量 78,181,563
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
40.42
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.42
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管及独立董事候选人列席
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数
占出席
议案 会议有 是否
序号 议案名称 得票数 效表决 当选
权的比
例
（%）
1.01 选举张利先生为公司第六届董事会非独立董事 78,122,586 99.9245 是
1.02 选举李跃玲女士为公司第六届董事会非独立董事 78,123,586 99.9258 是
1.03 选举张洪先生为公司第六届董事会非独立董事 78,111,586 99.9104 是
1.04 选举张闻骋先生为公司第六届董事会非独立董事 78,111,605 99.9105 是
2、 《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
得票数
占出席
议案 会议有 是否
序号 议案名称 得票数 效表决 当选
权的比
例
（%）
2.01 选举王宜峻女士为公司第六届董事会独立董事 78,111,582 99.9104 是
2.02 选举宁敖先生为公司第六届董事会独立董事 78,111,584 99.9104 是
2.03 选举韩木林先生为公司第六届董事会独立董事 78,120,582 99.9220 是
3、 《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》
得票数
议 占出席 是
案 会议有 否
序 议案名称 得票数 效表决 当
号 权的比 选
例
（%）
3.01 选举何蓉女士为公司第六届监事会非职工代表 78,117,581 99.9181 是
监事
3.02 选举路明辉先生为公司第六届监事会非职工代 78,111,583 99.9104 是
表监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
1.01 选举张利先生为公司第 2,859,809 97.9794
六届董事会非独立董事
选举李跃玲女士为公司
1.02 第六届董事会非独立董 2,860,809 98.0137
事
1.03 选举张洪先生为公司第 2,848,809 97.6025
六届董事会非独立董事
选举张闻骋先生为公司
1.04 第六届董事会非独立董 2,848,828 97.6032
事
2.01 选举王宜峻女士为公司 2,848,805 97.6024
第六届董事会独立董事
2.02 选举宁敖先生为公司第 2,848,807 97.6025
六届董事会独立董事
2.03 选举韩木林先生为公司 2,857,805 97.9107
第六届董事会独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议议案均获审议通过；
2、 议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：郑华菊律师、杜安苏律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
2024 年 8 月 2 日