纵横股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-027
成都纵横自动化技术股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年8月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 8 月 12 日14 点 00 分
召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日
至 2024 年 8 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
累积投票议案
1.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会非 应选董事（3）人
独立董事的议案》
1.01 《关于选举任斌先生为公司第三届董事会非 √
独立董事的议案》
1.02 《关于选举王陈先生为公司第三届董事会非 √
独立董事的议案》
1.03 《关于选举杜亚辉先生为公司第三届董事会 √
非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独 应选独立董事（2）人
立董事的议案》
2.01 《关于选举骆玲先生为公司第三届董事会独 √
立董事的议案》
2.02 《关于选举郑伟宏女士为公司第三届董事会 √

独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举第三届监事会非 应选监事（2）人
职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举陈鹏先生为公司第三届监事会非 √
职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举岳源女士为公司第三届监事会非 √
职工代表监事的议案》
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议
审议通过，相关公告已于 2024 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688070 纵横股份 2024/8/7
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）现场出席会议的预约登记
拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于 2024 年8 月9日 17 时之前将
登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱 ir@jouav.com 进行登记。
股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”
字样，信函以抵达公司的时间为准，须在 2024 年 8 月 9 日下午 17 时前送达。公
司不接受电话登记。
现场登记时间、地点：
登记时间：2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 9 日（上午 10：00-12：00,下午
14：00-17：00）。
登记地点：成都纵横自动化技术股份有限公司证券部（四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 6A7 楼）。
出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件，进行现场登记。

（二）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
4、注意事项
股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。
股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
六、 其他事项
（一）联系方式
联系地址：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 6A7 楼
联系电话：028-63859737

Email：ir@jouav.com
邮编：610094
联系人：袁一侨
（二）参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（三）拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2024 年 7 月 27 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
成都纵横自动化技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 12 日召
开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 累积投票议案名称 投票数
1.00 《关于公司董事会换届选举第三
届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举任斌先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举王陈先生为公司第三
届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举杜亚辉先生为公司第
三届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举第三
届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举骆玲先生为公司第三
届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举郑伟宏女士为公司第
三届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举第三
届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举陈鹏先生为公司第三
届监事会非职工代表监事的议案》

3.02 《关于选举岳源女士为公司第三
届监事会非职工代表监事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则