红旗连锁:半年报监事会决议公告

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-026
成都红旗连锁股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议
于 2024 年 7 月 25 日下午 13:00 时以现场方式在公司总部会议室召开。本次会
议通知于 2024 年 7 月 19 日以书面通知方式发出，应出席会议的监事 3 名，实际
出席会议的监事 3 名，董事会秘书曹曾俊先生列席了本次会议。会议由监事会主席汤世川先生主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
监事就该报告签署了书面确认意见。
经审核，监事会全体人员认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报
告全文》及《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2024 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2024年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买保本型银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。
《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、 审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》
表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司及子公司在四川新网银行股份有限公司开展存款、理财业务为正常资金管理行为，不会对公司独立性产生影响。公司在新网银行开展存款、理财交易定价遵循市场化原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司董事会在审议该事项时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定。我们同意本次关联交易事项。
《关于与关联银行开展日常关联交易的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、 第五届监事会第十次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告
成都红旗连锁股份有限公司
监事会
二〇二四年七月二十五日