科信技术:关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

证券代码：300565 证券简称：科信技术 公告编号：2024-048
深圳市科信通信技术股份有限公司
关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科信技术”）本次解除限售股份数量为 39,316,076 股，占公司总股本的 15.75%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 26 日（星期五）。
3、本次申请解除限售的股东共 13 名，发行时承诺的限售期为 6 个月。
一、本次解除限售股份的基本情况
（一）本次申请解除限售股份的发行上市情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 2 日出具的《关于同意深圳市
科信通信技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1684 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票 41,704,612 股，发行价格为 12.56 元/股，募集
资金总额为人民币 523,809,926.72 元，扣除各项发行费用人民币 7,618,436.42 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 516,191,490.30 元（不含增值税）。
上述募集资金已于 2024 年 1 月 8 日全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）审验并出具《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZI10003 号）。
本次发行完成后，公司新增股份 41,704,612 股，总股本由 208,000,000 股增
加至 249,704,612 股，新增股份已于 2024 年 1 月 26 日在深圳证券交易所上市，
参与本次发行的公司控股股东、实际控制人陈登志股票限售期为自股票上市之日起 18 个月，其他发行对象股票限售期为自股票上市之日起 6 个月。
具体发行情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 陈登志 2,388,536 18
北京合易盈通资产管理有限公司-
2 合易盈浩景恬精选一号私募证券 1,592,356 6
投资基金
3 北京金泰私募基金管理有限公司- 2,149,681 6
金泰吉祥一号私募证券投资基金
4 财通基金管理有限公司 2,691,878 6
5 UBS AG 3,662,420 6
6 董卫国 796,178 6
7 华灿桥 3,582,802 6
8 诺德基金管理有限公司 6,449,044 6
日照中益仁私募基金管理有限公
9 司-中益仁价值成长 5 号私募证券 6,369,426 6
投资基金
10 上海嘉鸿私募基金管理有限公司- 1,990,445 6
嘉鸿恒星 1 号私募证券投资基金
深圳前海聚诺投资管理有限公司-
11 聚诺定增精选一号私募证券投资 3,742,038 6
基金
12 深圳市柳帮资产管理有限公司-柳 3,184,713 6
帮瑞盈 2 号私募证券投资基金
13 兴证全球基金管理有限公司 1,671,974 6
14 周海虹 1,433,121 6
合计 41,704,612 -
（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变动情况
自本次向特定对象发行股票上市完成后至本公告披露之日，公司未发生配 股、送股、回购注销、资本公积金转增股本等事项，公司总股本未发生变化， 截至本公告披露日，公司总股本为 249,704,612 股。

二、本次申请解除股份限售股东的承诺及履行情况
（一）本次申请解除股份限售的股东作出的承诺
本次申请解除股份限售的股东共 13 名，分别为北京合易盈通资产管理有
限公司-合易盈浩景恬精选一号私募证券投资基金、北京金泰私募基金管理有 限公司-金泰吉祥一号私募证券投资基金、财通基金管理有限公司、UBSAG、 董卫国、华灿桥、诺德基金管理有限公司、日照中益仁私募基金管理有限公司 -中益仁价值成长 5 号私募证券投资基金、上海嘉鸿私募基金管理有限公司-嘉 鸿恒星 1 号私募证券投资基金、深圳前海聚诺投资管理有限公司-聚诺定增精 选一号私募证券投资基金、深圳市柳帮资产管理有限公司-柳帮瑞盈 2 号私募 证券投资基金、兴证全球基金管理有限公司、周海虹。
上述 13 名股东在本次发行时均承诺：“自深圳市科信通信技术股份有限
公司（以下简称“科信技术”）本次向特定对象发行股票发行结束之日（即新 增股份上市首日）起 6 个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的科 信技术股票，也不由科信技术回购该部分股份。”
除前述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的 股份无后续追加的承诺和其他承诺。
（二）上述承诺履行情况
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了股份锁定承 诺，不存在未履行承诺影响本次解除限售股份的情况。
（三）股东占用上市公司资金及对股东违规担保情况
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公 司资金的情形，公司亦不存在为上述股东进行违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的数量为 39,316,076 股，占披露前一交易日公司总股本的 15.75%；
2、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 7 月 26 日（星期五）；
3、本次申请解除股份限售的股东共 13 名；
4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
本次解除限售
序号 名称或姓名 所持限售股份总数 本次解除限售股 数量占公司总
（股） 份数量（股） 股本的比例
北京合易盈通资产管理有限
1 公司-合易盈浩景恬精选一号 1,592,356 1,592,356 0.64%
私募证券投资基金
北京金泰私募基金管理有限
2 公司-金泰吉祥一号私募证券 2,149,681 2,149,681 0.86%
投资基金
3 财通基金管理有限公司 2,691,878 2,691,878 1.08%
4 UBS AG 3,662,420 3,662,420 1.47%
5 董卫国 796,178 796,178 0.32%
6 华灿桥 3,582,802 3,582,802 1.43%
7 诺德基金管理有限公司 6,449,044 6,449,044 2.58%
日照中益仁私募基金管理有
8 限公司-中益仁价值成长 5 号 6,369,426 6,369,426 2.55%
私募证券投资基金
上海嘉鸿私募基金管理有限
9 公司-嘉鸿恒星 1 号私募证券 1,990,445 1,990,445 0.80%
投资基金
深圳前海聚诺投资管理有限
10 公司-聚诺定增精选一号私募 3,742,038 3,742,038 1.50%
证券投资基金
深圳市柳帮资产管理有限公
11 司-柳帮瑞盈 2 号私募证券投 3,184,713 3,184,713 1.28%
资基金
12 兴证全球基金管理有限公司 1,671,974 1,671,974 0.67%
13 周海虹 1,433,121 1,433,121 0.57%
合计 39,316,076 39,316,076 15.75%
注：各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异，系因四舍五入造成。
四、本次股份解除限售前后股本变动结构表

本次变动前 本次变动增 本次变动后
股份类型 减（股）
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通
61,412,677 24.59 -39,316,076 22,096,601 8.85
股/非流通股
高管锁定股 19,708,065 7.89 - 19,708,065 7.89
首发后限售股 41,704,612 16.70 -39,316,076 2,388,536 0.96
二、无限售条件流
188,291,935 75.41 39,316,076 227,608,011 91.15
通股
三、总股本