国源科技:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：835184 证券简称：国源科技 公告编号：2024-083
北京世纪国源科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：全体监事共同推举石静女士主持会议
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举石静女士为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第四届监事会非职工代表监事已经公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，并与经公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第四届监事会，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举石静女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2024年7月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-082）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
北京世纪国源科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 19 日