大龙地产:第九届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2024-022
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第
十一次会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决的方式召开，应参会
董事 6 名，实际参会董事 6 名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，通过了如下决议：
一、《关于提名董事候选人的议案》
提名苑继波先生、刘宗先生为公司董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。
同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本议案在提交董事会审议前，已经过董事会提名委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议表决。
详见公司于同日发布的《关于提名董事候选人及聘任财务总监的公告》。
二、《关于聘任董事会秘书的议案》
聘任刘宗先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

本议案在提交董事会审议前，已经过董事会提名委员会审议通过。
详见公司于同日发布的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。
三、《关于聘任财务总监的议案》
聘任贾子婷女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本议案在提交董事会审议前，已经过董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
详见公司于同日发布的《关于提名董事候选人及聘任财务总监的公告》。
四、《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任王金奇先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本议案在提交董事会审议前，已经过董事会提名委员会审议通过。
详见公司于同日发布的《关于证券事务代表辞职及聘任证券事务代表的公告》。
五、《关于控股子公司开展线上供应链融资业务的议案》
公司控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司，为满足日常资金周转需求，拟向浙商银行股份有限公司北京分行申请线上供应链融资服务，由中企云链股份有限公司作为在线融资平台，三方签订最高额为 10,000 万元的《线上供应链融资业务三方合
作协议》，合作协议期限为 1 年。授权公司管理层具体办理相关业务，在合同期限内，额度可以滚动使用。
同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
详见公司于同日发布的《关于控股子公司开展线上供应链融资业务的公告》。
六、《关于为控股子公司开展线上供应链融资业务提供担保的议案》
同意公司为大龙顺发与浙商银行股份有限公司北京分行、中企云链股份有限公司签订的最高额 10,000 万元《线上供应链融资业务三方合作协议》提供连带保证责任担保。
同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议通过。鉴于大龙顺发的资产负债率在 70%左右，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，本议案在董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议表决。
详见公司于同日发布的《对外担保公告》。
七、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意票：6 票，反对票：0 票，弃权票：0 票
详见公司于同日发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
二〇二四年七月十八日